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凤山摧毁特大民族资产解冻诈骗团伙
发布时间:2020-06-29 21:48

日前,广西壮族自治区凤山县公安局打掉一个特大民族资产解冻类诈骗犯罪团伙,抓获涉案成员29名,涉案金额达1300余万元,冻结涉案资金220万元。

2019年10月初,凤山县公安局在侦办一起诈骗案时掌握一条重大线索:何某伙同他人利用POS机刷卡套现巨额资金,涉嫌以民族资产解冻方式进行诈骗,其背后有庞大的人员组织。

案情逐级上报,引起了市、自治区公安机关的高度重视,凤山县公安局在河池市公安局的指导下成立专案组,组织精干警力深入展开调查。专案民警根据线索顺藤摸瓜,先后远赴河南、北京、吉林、内蒙古、新疆等10余个省区市,寻找受害人,了解案情真相,固定相关犯罪证据。专案组利用科技信息手段,开展网上作战,发现何某的上线滕某、姜某、王某等10余人,该团伙组织严密、架构明确,资金来往频繁。

民警以人、车、钱、轨迹、关系为要素,以调查资金流向为主线,通过大量查阅滕某等人的资金流转情况,深入分析研判,摸清了该团伙的人员组成脉络,基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。侦查中,民警发现嫌疑人有很强的反侦查能力,行踪飘忽不定,在每个城市居住不超过两三天,并且嫌疑人之间分散居住,平时联系全部依靠网络,想要一网打尽难度很大。为将嫌疑人捉拿归案,专案组民警在河池市公安局和广西公安厅有关业务部门的大力支持下,坚持以情报导侦,充分运用科技信息化技术,多元侦查、精准研判、合成作战,逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活规律和藏匿地点。

今年1月底,专案组在工作中掌握一条准确信息:该团伙骨干滕某、姜某、王某等人从南宁前往百色参加酒宴。专案组认为抓捕时机成熟,果断决定收网。民警兵分五路前往南宁、百色、凌云等市县,当晚成功抓获滕某、滕某某、姜某、王某等5名骨干。此后的近5个月内,在南宁、百色两市警方的大力支持下,专案组民警先后抓获团伙成员24名,查扣作案车13辆,冻结涉案资金220万元,缴获作案银行卡130余张、电脑一批。

经讯问,犯罪嫌疑人交代,该团伙“老大”滕某虚构“黄河留根70金卡项目”“环球皇氏黄河留根70平台福利房项目”“圆梦信息108项目”等,对全国各地群众进行诈骗。嫌疑人谎称每人缴纳70元办理银行金卡投资“70金卡项目”,可得到几百万至上千万元的巨额回报;投资188元参与“108项目”,可以在北京、上海等城市得到一套房子。为顺利实施诈骗,以滕某为首的诈骗团伙层级分明、分工明确,滕某充当幕后老板,伪造中央、国务院各类文件,虚构各个项目组织,滕某的下级姜某担任财务总管,姜某的下级有王某等10人,王某等10人管理更多下级。

经调查,受害者主要集中在辽宁、河北、河南等地,被骗资金达1300余万元。数量庞大的下级诈骗得到钱财后,汇入上级的指定账户,最后由滕某等人占为己有。目前,案件还在进一步审理和深挖当中。

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